Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální : globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví /
O závažnosti problému praní špinavých peněz se psalo již mnohokrát. Další kapitolu "nekonečného příběhu" o tomto boji napsalo 11 předních světových bank koncem října roku 2000 přijetím zásad a postupů, jakými se má soukromé bankovnictví potýkat s praním špinavých peněz. Tento dokument veše...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Typ dokumentu: | Článek |
| Jazyk: | Čeština |
| Témata: | |
| Zdroj: | Bankovnictví 1212-4273 Roč. 9, č. 3 (2001), s. 10-12 |
| LEADER | 02227naa a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB02000010335 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20220623185443.0 | ||
| 008 | 010524s2001 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| 040 | |a BOD022 |b cze |d BOD010 | ||
| 072 | 7 | |a 336.7 |x Finance |2 Konspekt |9 4 | |
| 080 | |a 336.71 |2 MRF | ||
| 080 | |a 343.537 |2 MRF | ||
| 080 | |a 334.012.32 |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Olšovský, Ludvík |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální : |b globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví / |c Ludvík Olšovský |
| 500 | |a V rubrice Téma měsíce. | ||
| 520 | 1 | |a O závažnosti problému praní špinavých peněz se psalo již mnohokrát. Další kapitolu "nekonečného příběhu" o tomto boji napsalo 11 předních světových bank koncem října roku 2000 přijetím zásad a postupů, jakými se má soukromé bankovnictví potýkat s praním špinavých peněz. Tento dokument vešel ve známost jako Wolfsbergské zásady (Wolfsberg Principles). Tématem tohoto článku je výše uvedená problematika. | |
| 650 | 0 | 7 | |a bankovnictví |7 ph114120 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a praní špinavých peněz |7 ph127872 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a soukromý sektor |7 ph162049 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a banking |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a money laundering |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a private sector |2 eczenas |
| 773 | 0 | |t Bankovnictví |x 1212-4273 |w (CZ-BrMU)000329048 |g Roč. 9, č. 3 (2001), s. 10-12 |q 9:3 |9 2001 | |
| LKR | |a UP |b 000329048 |l MUB01 |n zdrojový dokument |m Boj proti praní špinavých peněz je stále aktuální : globální směrnice proti praní špinavých peněz pro soukromé bankovnictví | ||
| CAT | |a CONV-ESF |b 00 |c 20040827 |l MUB02 |h 2239 | ||
| CAT | |a CONV-M04 |b 00 |c 20040919 |l MUB02 |h 1734 | ||
| CAT | |a CONV-040 |b 00 |c 20041129 |l MUB02 |h 2200 | ||
| CAT | |c 20080605 |l MUB02 |h 1223 | ||
| CAT | |c 20090401 |l MUB02 |h 0954 | ||
| CAT | |c 20090401 |l MUB02 |h 1033 | ||
| CAT | |a batch |b 00 |c 20120325 |l MUB02 |h 1906 | ||
| CAT | |c 20160420 |l MUB02 |h 1300 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20160420 |l MUB02 |h 1316 | ||
| CAT | |c 20170818 |l MUB02 |h 1643 | ||
| CAT | |c 20170821 |l MUB02 |h 1324 | ||
| CAT | |a PUTNOVAX |b 02 |c 20220609 |l MUB02 |h 1206 | ||
| CAT | |a SMUTNA |b 02 |c 20220623 |l MUB02 |h 1854 | ||