Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - metody, regulace a compliance /
V této rigorozní práci předkládám ucelený přehled o oblasti AML/CTF, a to jak z historického, ekonomického, sociologického, tak i regulatorního pohledu. Vzhledem k dynamice odvětví a neustále se rozšiřujícímu výčtu povinných osob jsem se v práci zaměřil na problematiku AML/CTF compliance programu z...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Typ dokumentu: | VŠ práce nebo rukopis |
| Jazyk: | Čeština |
| Vydáno: |
2021
|
| Témata: | |
| On-line přístup: | https://is.muni.cz/th/uvavs/ |
| LEADER | 03296ctm a22005057i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | MUB01006497290 | ||
| 003 | CZ BrMU | ||
| 005 | 20230911151205.0 | ||
| 008 | 220225s2021 xr ||||| |||||||||||cze d | ||
| STA | |a POSLANO DO SKCR |b 2023-09-18 | ||
| 035 | |a (ISMU-VSKP)408453 | ||
| 040 | |a BOD114 |b cze |d BOD010 |e rda | ||
| 072 | 7 | |a 343 |x Trestní právo |2 Konspekt |9 16 | |
| 080 | |a 343.537 |2 MRF | ||
| 080 | |a 323.28 |2 MRF | ||
| 080 | |a (043.2) |2 MRF | ||
| 100 | 1 | |a Bolf, David |% UČO 321355 |* [absolvent PrávF MU] |4 dis | |
| 242 | 1 | 0 | |a Measures against Anti-Money Laundering and Terrorist Financing - Methods, Regulation and Compliance |y eng |
| 245 | 1 | 0 | |a Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - metody, regulace a compliance / |c David Bolf |
| 264 | 0 | |c 2021 | |
| 300 | |a 126 stran | ||
| 336 | |a text |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |a bez média |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |a svazek |b nc |2 rdacarrier | ||
| 502 | |a Rigorózní práce (JUDr.)--Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022 | ||
| 520 | 2 | |a V této rigorozní práci předkládám ucelený přehled o oblasti AML/CTF, a to jak z historického, ekonomického, sociologického, tak i regulatorního pohledu. Vzhledem k dynamice odvětví a neustále se rozšiřujícímu výčtu povinných osob jsem se v práci zaměřil na problematiku AML/CTF compliance programu z pohledu finančních institucí. Práce nabízí přehled vybraných metod praní špinavých peněz, přehled současné regulace a přehled subjektů zapojených do AML/CTF. Závěrečná část pojednává o klíčových bodech, které jsou nezbytné pro efektivní AML/CTF compliance program. |% cze | |
| 520 | 2 | 9 | |a In this thesis, I present a comprehensive overview of the AML/CTF from a historical, economic, sociological, and regulatory perspective. Due to the dynamical nature of the AML/CTF sector and the ever-expanding scope of obliged entities, I focused on the AML/CTF compliance program from the perspective of financial institutions. The thesis offers an overview of selected money laundering methods, a summary of current regulation, and an overview of entities involved in the AML/CTF. The final section deals with critical points necessary for the effective AML/CTF program. |9 eng |
| 650 | 0 | 7 | |a praní špinavých peněz |7 ph127872 |2 czenas |
| 650 | 0 | 7 | |a terorismus |7 ph116439 |2 czenas |
| 650 | 0 | 9 | |a money laundering |2 eczenas |
| 650 | 0 | 9 | |a terrorism |2 eczenas |
| 655 | 7 | |a rigorózní práce |7 fd132407 |2 czenas | |
| 655 | 9 | |a doctoral dissertations |2 eczenas | |
| 658 | |a Právo a právní věda |b Právo |c PrF Rig-PPV PR (PR) [pokus č. 2] |2 CZ-BrMU | ||
| 710 | 2 | |a Masarykova univerzita. |b Právnická fakulta |7 kn20010709280 |4 dgg | |
| 856 | 4 | 1 | |u https://is.muni.cz/th/uvavs/ |
| CAT | |c 20220225 |l MUB01 |h 0420 | ||
| CAT | |a HANAV |b 02 |c 20220308 |l MUB01 |h 1309 | ||
| CAT | |a POSPEL |b 02 |c 20220821 |l MUB01 |h 0156 | ||
| CAT | |a HONIGOVA |b 02 |c 20230911 |l MUB01 |h 1512 | ||
| CAT | |c 20230918 |l MUB01 |h 0944 | ||
| LOW | |a POSLANO DO SKCR |b 2023-09-18 | ||
| 994 | - | 1 | |l MUB01 |l MUB01 |m VYSPR |1 PRAF |a Právnická fakulta |2 S1DPF |b Sklad 1, DPF |3 DPF-14799 |5 3129181090 |4 79 |8 20230911 |f 71 |f Prezenční SKLAD |p PD |p Prezenční DPF |
| AVA | |a LAW50 |b PRAF |c Sklad 1, DPF |d DPF-14799 |e unavailable |t Není k dispozici |f 1 |g 1 |h N |i 0 |j S1DPF | ||