Proceeds of crime : money laundering, confiscation and forfeiture /

Autor Brown, Alastair N.
Vydáno 1996

Europeizace skutkové podstaty praní peněz /

Autor Polák, Přemysl, 1974-

Černá kniha globalizace /

Autor Naím, Moisés, 1952-
Vydáno 2008

Reference guide to anti-money laundering and combating the financing of terrorism /

Vydáno 2006

Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu : (zákon č. 253/2008 Sb.) : komentář s příklady a předpisy související : manuál pro podnikatele, zahraniční osoby, nepodnikatelské subjekty : podle stavu k 1.9.2008 /

Vydáno 2008

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu : komentář /

Vydáno 2021

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu : komentář /

Vydáno 2018

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - metody, regulace a compliance /

Autor Bolf, David
Vydáno 2021

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu : komentář /

Vydáno 2022

Regulierung der Blockchains : hoheitliche Steuerung der Netzwerke im Zahlungskontext /

Autor Hofert, Eduard
Vydáno 2018

Trestní právo Evropské unie /

Autor Jelínek, Jiří, 1955-, Gřivna, Tomáš, 1975-, Romža, Sergej, Tlapák Navrátilová, Jana, 1973-, Syková, Anna
Vydáno 2019

Základy trestného práva Európskej únie /

Autor Klimek, Libor, 1985-
Vydáno 2017

Anti-money laundering /

Autor Schlossberger, Otakar, 1958-
Vydáno 2014

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu : komentář /

Vydáno 2017

Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide. 1, Effects on economic development and international standard : workbook

Vydáno 2009

Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide. 2, Legal requirements to meet international standards : workbook

Vydáno 2009

Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide. 3a, Regulatory and institutional requirements for AML/CFT : workbook

Vydáno 2009

Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide. 3b, Compliance requirements for financial institutions : workbook

Vydáno 2009

Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide. 4, Building an effective financial intelligence unit : workbook

Vydáno 2009

Combating money laundering and the financing of terrorism : a comprehensive training guide. 5, Domestic (inter-agency) and international cooperation : workbook

Vydáno 2009